工行常州武进支行持续加强“断卡”行动力度-九游会平台
为维护金融安全和人民群众切身利益,工行常州武进支行采取多项新措施,大幅加强“断卡”行动实施力度,进一步严控开卡审核关口,积极从源头打击电信网络犯罪。
坚持学以致用,夯实“断卡”行动基础。一方面,对当前新发现的网络犯罪案例进行采样分析,总结犯罪分子能成功办卡的新特点和新骗术,并提出应对方案。另一方面,将研究成果整理后组织全体员工进行学习,确保反诈能力不断与时俱进,严格按照“断卡”工作要求完成客户信息核实、客户身份识别、可疑交易核查等工作。
强化源头管控,常态化落实管控措施。该行始终贯彻总行《开户审核要点》的工作要求,落实身份核实“五问”和账户核实“两查”工作内容,切实核实客户“9要素”信息、开户目的和资金来源,对于审查情况有异常的或不配合审查工作的客户,拒绝开户。对于开立成功的账户,及时对新开账户开展回访,确认客户可联系,账户为本人使用;对于回访存疑或失联的账户,第一时间做好管控措施。
创新审核思路,提升尽职调查成效。该行员工开动脑筋,充分利用现代化的手段,研究新的审核手段,用以辅助常规审核措施,如利用行程码的行程纪录功能,查看客户的这几天的行程路线,对行程复杂、或刚到本地便急着办卡的客户重点关注并开展加强型尽调,有效遏制风险源头。
深化外部宣传,提升大众防诈意识。该行进一步落实主体责任,通过网点阵地宣传、社区走访宣传、线上宣传等方式向大众普及防诈、反诈相关金融知识,让更多的人了解电信诈骗的危害和影响,引导客户加强对银行卡的保护意识,不出租出借本人的银行卡。
工行常州武进支行将“断卡”行动常态化贯穿整个金融服务工作,为真正实现“全民反诈、全国无诈”的美好未来而努力。
(工萱)
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